По данным американских надзорных органов, через Suex отмывали организаторы скам-проектов, администраторы криптобиржи BTC-e и операторы не менее восьми программ-вымогателей.
Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США наложило санкции на криптовалютный обменник Suex, имеющий офисы в Москве и Петербурге. По мнению OFAC, Suex «способствовала транзакциям, связанным с незаконными доходами, по крайней мере, от восьми вариантов вымогателей». В сообщении ведомства также говорится, что более 40% выявленных транзакций компании «связано с незаконными субъектами».
В расследовании принимала участие аналитическая компания Chainalysis, разрабатывающая инструменты для отслеживания транзакций в блокчейне. По ее оценкам, с момента открытия в 2018 году через Suex прошли сотни миллионов долларов, в основном в BTC, ETH и USDT, большая часть которых поступала в обменних из незаконных и высокорисковых источников. Только в BTC на депозитные адреса Suex, размещенные на крупных биржах, было получено более $160 миллионов от участников программ-вымогателей, мошенников и операторов рынка даркнета Hydra. Помимо этого, на счета Suex поступили BTC на сумму более $50 миллионов, отправленные с адресов криптобиржи BTC-e в период с 2018 по 2021 годы. Помимо этого, через Suex проходили транзакции, связанные с финансовой пирамидой Finiko.
Оператор Suex зарегистрирован в Чехии, но физические офисы работают в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, а также на Ближнем Востоке. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. Связи с компанией-оператором также имеют Василий Жабыкин. В России обменник работал под юрлицом ООО “Саксес Стори”, где учредителем помимо Жабыкина был Сергей Нестерович, бывший техдиректор компании Chronopay.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…