В Польше арестован бывший гендиректор криптобиржи WEX

Польские правоохранительные органы задержали бывшего руководителя криптобиржи WEX Дмитрия Васильева по запросу Казахстана. Его обвиняют в присвоении средств пользователя WEX.

Васильев был задержан в аэропорту Варшавы. Арест состоялся еще 11 августа 2021, но информация о нем появилась в польской газете Wyborcza только сейчас. По данным СМИ, суд постановил арестовать Васильева на 40 суток.

Причиной ареста стало уголовное дело, открытое в Казахстане. Согласно нему, Васильев обвиняется в присвоении в сентябре 2018 года посредством биржи WEX принадлежащие жителю Алма-Аты $20 тыс. Казахстан объявил Васильева в розыск по линии Интерпола. Первый раз по запросу Казахстана он был арестован в Италии летом 2019 года, но через несколько недель его отпустили: сам Васильев говорил Би-би-си, что в его деле итальянцы обнаружили некие ошибки.

Теперь польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильева в Казахстан.

Васильев, уроженец Беларуси, стал гендиректором криптобиржи WEX осенью в 2017 году. Площадка приняла на себя обязательства перед пользователями закрывшейся криптобиржи BTC-e, крупнейшей криптовалютной торговой площадкой в русскоязычном сегменте, которая прекратила работу после ареста в Греции по запросу США одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника. По версии следствия в США, через BTC-e было отмыто от 4 млрд до 9 млрд долларов. WEX быстро стала одной из крупнейших русскоязычных криптобирж.

В конце 2018 году Васильев продал сингапурскую компанию-оператора WEX семье бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным “Морячок”. По данным Би-би-си, финансовую поддержку Хавченко в покупке WEX мог оказывать российский предприниматель Константин Малофеев, но сам Малофеев отрицал свою причастность к криптобирже.

WEX прекратила работу еще до продажи сингапурского юрлица Хавченко. Клиенты криптобиржи суммарно потеряли порядка $450 млн.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!