США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин

Согласно пресс-релизу OFAC, Сонгян Цзи, Лунбао Чжан, Гуйфэн Чен и Гуанфу Чжэн, а также связанная с ними компания Global Biotechnology Inc. оказывали поддержку Чжэньской организации по обороту наркотиков. В прошлом августе OFAC включило нескольких участников этой организации в список запрещенных лиц. «Чжэньская организация по обороту наркотиков отмывала доходы от торговли наркотиками частично при помощи цифровых валют, таких как биткоин, передавала полученные таким образом средства между банковскими счетами в Китае и Гонконге, а также обходила ограничения на валютные операции и уклонялась от требований к отчетности», – говорится в сообщении. В предыдущем случае вместе с наркоторговцами в список были внесены связанные с ними биткоин-адреса и один Litecoin-адрес. На этот раз OFAC ограничилось именами преступников и не уточнило масштабы отмывания денег с использованием криптовалют. Впервые о намерении добавлять криптовалютные адреса в список запрещенных лиц OFAC объявило в марте 2018 года, отметив тогда, что будет рассматривать цифровые валюты в одном ряду с фиатными. В прошлом августе в список попали два жителя Ирана, подозреваемые в распространении программ-вымогателей криптовалют.