Семейную пару в Нидерландах осудили за отмывание 16 млн евро через биткоин

NL Times. По версии обвинения, за два с половиной года они отмыли свыше 16 млн евро. Осужденные покупали криптовалюту у частных лиц и компаний, позволяя своим клиентам сохранять анонимность. О своих действиях они не уведомляли налоговое управление и не оформили бизнес должным образом. Встречи с клиентами часто назначались в общественных местах, преимущественно в точках фастфуда крупного города. Никаких идентификационных документов у них не запрашивалось. «Подозреваемые, мужчина и его супруга, связывались с клиентами через объявления в интернете и маркетплейсы даркнета, – заявила сторона обвинения. – Большая часть обмененных биткоинов связана с даркнетом». Помимо прочего суд оштрафовал их на 45 000 евро каждого, а также конфисковал 138 000 евро и 40 000 долларов. Вдобавок у них были изъяты мобильные телефоны, жесткие диски, различное компьютерное оборудование, серебряные украшения, дорогие часы и автомобиль.