SEC впервые в истории оштрафовала криптобанк

Первый в мире криптовалютный банк, в исполнение решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выплатит более двух миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Расследование SEC показало целый ряд нарушений, осуществленных стартапом. Так, сообщается, что AriseBank мог совершать махинации при привлечении средств в ходе ICO, в рамках которого, по собственным данным, было собрано $600 млн.

Компанию подозревают в том, что она приобрела банк, который входит в систему страхования Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. А это дает ей право предлагать клиентам счета и возможность получить карту Visa с маркировкой AriseBank.

Также компания якобы ложно позиционировала себя как первый децентрализованный банк и заверяла пользователей, что разработала приложение для автоматической торговли различными криптовалютами, что не соответствует действительности. AriseBank также не раскрыл информацию о криминальном прошлом руководителей компании.

О начале расследования стало известно в Январе этого года.

Источник