Спустя несколько недель после того, как власти Южной Кореи провели обыски на местных криптовалютных биржах в связи с расследованием краха экосистемы Terra (LUNA), прокуратура страны произвела первые аресты в рамках другого расследования, связанного с криптовалютами.
Три человека были задержаны по подозрению в торговле криптовалютой без необходимого разрешения, за фальсификацию финансовых данных и предоставление их банкам, а также за проведение подозрительных операций с иностранной валютой на сумму $ 3,4 млрд.
По сообщению местной газеты Chosun Ilbo, арестованные связаны с платформой денежных переводов, которая перевела 400 миллиардов вон (около $ 307 млн) за границу через многонациональный сеульский банк Woori Bank.
Это позволило им заработать на арбитраже. Кроме того, подозреваемые могли злоупотреблять «премией кимчи» или разницей цен на криптовалюту на южнокорейских и зарубежных биржах.
Читать на happycoin.club