В Бразилии переводы с некастодиальных кошельков от $10 000 попадут под отчетность
coinspot.ioС 1 октября Центральный банк Бразилии вводит новые правила: переводы с некастодиальных кошельков на сумму от $10 000 должны отражаться в отчетности криптокомпаний, если такие операции связаны с отправкой или получением виртуальных активов.
Регулятор опубликовал «Резолюцию № 588», посвященную мерам против отмывания денег и финансирования терроризма. Документ обязывает участников крипторынка передавать сведения о переводах криптоактивов, если сумма операции равна $10 000 или превышает этот порог, а средства поступают на некастодиальный кошелек либо отправляются с него.
Информацию о таких транзакциях необходимо направлять в Совет по контролю за финансовой деятельностью Бразилии (COAF). Некастодиальные кошельки отличаются тем, что пользователи самостоятельно хранят ключи доступа к своим активам и не передают контроль стороннему сервису.
Порог $10 000 не запрещает крупные операции Установленная сумма служит не лимитом на переводы, а основанием для обязательной отчетности.
Читать на coinspot.io
