Криптопереводы в России будут сопровождаться данными отправителя и получателя
Банк России продолжает настраивать антиотмывочный контроль для новой регулируемой криптовалютной инфраструктуры. Регулятор вынес на обсуждение проект правил внутреннего контроля для участников финансового рынка, включая цифровые депозитарии и криптообменники.
Однако главное требование уже действует — при операциях через регулируемую инфраструктуру сведения об отправителе и получателе должны передаваться вместе с переводом.
Для операций свыше 60,000 рублей набор информации становится расширенным. По смыслу российская система приближается к международному Travel Rule, принципу, по которому криптовалютный перевод между регулируемыми посредниками перестаёт быть просто передачей актива между двумя адресами.
Вместе с ним передаётся информация, позволяющая установить стороны операции. При этом речь идёт не о новом запрете, появившемся 9 октября.
Читать на happycoin.club
