Турция ужесточает правила вывода криптовалют: что нового на рынке

minfin.com.ua:

Главное на рынке криптовалют.Министерство казначейства и финансов Турции готовится к внедрению новых шагов по предотвращению отмывания денег, полученных по незаконной деятельности (AML) — в том числе по ставкам и мошенническим схемам — через операции с криптовалютами.

Об этом государственное информационное агентство страны Anadolu.Согласно ему, правительство планирует усилить контроль за операциями, совершаемыми криптовалютными сервис-провайдерами.В частности, обязать платформы получать информацию о происхождении средств и целях переводов.Чтобы ограничить злоупотребление выводом криптовалют, не подпадающего под правило Travel Rule (об обмене идентификационной информацией об отправителе и получателе), вводятся временные ограничения:Чтобы предотвратить быстрое выведение сомнительных средств, устанавливаются ограничения на переводы стейблкоинов, а именно:Однако компании, полностью соблюдающие требования Travel Rule (включая передачу имени, фамилии, адреса, места и даты рождения обеих сторон), смогут удвоить эти лимиты.Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что цель этих мер — защитить финансовую систему, не ограничивая при этом легитимную деятельность в сфере криптовалют.Он также напомнил, что криптовалютные платформы, которые не будут соблюдать новые требования, могут столкнуться с административными, финансовыми или даже юридическими санкциями, включая аннулирование лицензии.Финансовое агентство Японии (FSA) инициативу по изменению правового статуса криптовалют, которая может открыть путь к запуску биржевых криптофондов (ETF) и введению фиксированного налога на прибыль в размере 20%.Согласно предложению, криптовалюты должны быть признаны финансовыми продуктами в соответствии с законом «О финансовых инструментах и биржах» —