Секретная служба США накопила $400 млн конфискованной криптовалюты

minfin.com.ua:

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн.

Об этом пишет .Большая часть активов ведомства хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире.Агентство сформировало свой криптофонд в результате ряда расследований.

Специалисты GIOC отслеживали средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, блокчейн-анализа и других методов.Связанные с цифровыми валютами мошенничества являются причиной значительной доли ущерба от интернет-преступлений в США.За 2024 год американцы потеряли в результате криптоскамов $9,3 млрд — более половины от общего показателя в $16,6 млрд.Существенная часть ущерба приходится на пожилых людей, которые потеряли почти $2,8 млрд в основном на фиктивных инвестиционных сайтах.В подобных схемах жертву заманивают возможностями прибыльных вложений в криптовалюту через онлайн-общение.

Первые приносят скромный, но устойчивый доход. Когда воодушевленный клиент увеличивает сумму инвестиций, зачастую за счет заемных средств, площадка закрывается и баланс клиента исчезает.С данной схемой связано крупнейшее в истории GIOC изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether.В одном из таких случаев следователи ведомства определили доменное имя, зарегистрированное организаторами скама, воспользовавшись кратковременным сбоем в VPN.В другом реальном кейсе неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить его интимное фото родственникам.