Страны Балтии стали центром подпольной криптовалютной экономики
Члены независимой международной группы журналистов VSquare опубликовали результаты исследования, посвящённого использованию криптовалют преступниками.
Авторы работы изучили данные 1644 эстонских криптокомпаний и выяснили, что десятки из них отмывали деньги, занимались мошенничеством, помогали уклоняться от экономических санкций, а также финансировали нелегальные учреждения и военизированные организации.
По данным корреспондентов, эти фирмы легализовали незаконно полученный доход и выудили у доверчивых инвесторов активы на общую сумму свыше € 1 млрд.
Злоумышленники облюбовали Эстонию из-за: Чтобы обезопасить себя, аферисты регистрировали бизнес на подставных людей. Одним из таких фиктивных начальников оказался безработный житель Тарту Сергей Безродный, на бумаге возглавлявший 24 международные криптовалютные фирмы.
Читать на happycoin.club