США ввели санкции против криптобиржи Garantex за игнорирование AML
Соединённые Штаты ввели санкции против криптобиржи Garantex, обвинив платформу в том, что она намеренно игнорировала обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML, CFT) и позволила злоумышленникам злоупотреблять своими «системами».
В официальном сообщении Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США написало, что анализ «известных транзакций Garantex показывает, что транзакции на сумму более $ 100 млн были связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета».
Ранее биржа имела в числе своих учредителей российского олигарха Александра Лебедева и до недавнего времени была зарегистрирована эстонским регулятором. В феврале 2022 года Garantex лишилась лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил серьёзные недостатки в сфере AML/CFT и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности. По заявлению министерства, «почти $ 6 млн обработаны от лица российской банды Conti», а «примерно $ 2,6 млн были получено от Hydra Market», крупнейшего и самого известного даркнета в мире.
Сообщается, что Федеральная криминальная полиция Германии «выключила серверы Hydra в Германии и изъяла биткоины (BTC) на сумму $ 25 млн».
Читать на happycoin.club
