Российским банкам приказано отслеживать транзакции, связанные с криптовалютой, на фоне валютных ограничений Банк России рекомендовал коммерческим банкам уделять повышенное внимание операциям своих клиентов, связанным с криптовалютами.
Регулятор требует от финансовых организаций следить за такой деятельностью на фоне ограничений на валютные операции в условиях западных санкций. Центральный банк России (ЦБР) уведомил банки о необходимости отслеживания некоторых операций, в том числе с криптовалютой.
Финансовый регулятор разослал письмо с призывом к учреждениям выявлять «аномалии в транзакционной деятельности» своих клиентов, такие как изменения в потребительских и инвестиционных расходах.
Согласно документу, цитируемому Forklog, банковские чиновники должны открыть глаза на необычный рост объема транзакций, вывод средств в другие юрисдикции и транзакции, связанные с цифровой валютой.
Читать на cryptonews.one