Регулятор Южной Кореи назначил Bithumb штраф $25 млн и ввёл ограничения на полгода
Южнокорейские регуляторы выписали криптовалютной бирже Bithumb штраф около $25 млн и ограничили её деятельность на шесть месяцев из-за нарушений в борьбе с отмыванием денег и при прохождении процедуры проверки личности.
16 марта Южнокорейское подразделение финансовой разведки, действующее под эгидой Комиссии по финансовым услугам, завершило изучение деятельности Bithumb после выявленных случаев нарушений в соответствии с Законом о предоставлении и использовании информации о финансовых транзакциях.
По его итогам было установлено, что биржа допустила многочисленные нарушения (от 6,59 млн до 6,65 млн) и должна заплатить штраф от 36,8 до 37 миллиардов вон, эквивалентные $24-25 млн.
Подразделение финансовой разведки также выявило тысячи транзакций, связанных с 18 зарубежными поставщиками виртуальных активов, которые не были зарегистрированы в южнокорейских органах власти и, соответственно, работали без лицензии.
Читать на happycoin.club
