Представитель Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) Киссана Фатаначароен (Kissana Phathanacharoen) сообщил, что среди арестованных были четверо китайцев и один гражданин из Лаоса.
Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у них 585 млн тайских батов (около $16,2 млн). Ведомство начало получать жалобы от пострадавших инвесторов еще в ноябре 2022 года.
Жертвы утверждали, что потеряли свои средства на платформе bchgloballtd. Многие вложили все накопленные сбережения, а некоторые даже оформили залог на недвижимость.
CCIB стал расследовать деятельность платформы при содействии Министерства национальной безопасности США и других международных правоохранительных органов.
Читать на bits.media