Опубликовано: 07.06.2022 Американские силовики предлагают организовать обмен информацией и унификацию правил борьбы с отмыванием денег (AML) и усиление надзора за выполнением требований «знай своего клиента» (KYS).
Генеральная прокуратура США опубликовала призыв расширить международное сотрудничество правоохранительных органов в сфере криптовалют.
Генпрокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland) отметил, что растущее использование цифровых активов в глобальной финансовой системе имеет серьезные последствия для инвесторов, розничных потребителей и предприятий.
Увеличивается риск совершения таких преступлений как использование программ-вымогателей, финансирование терроризма, мошенничество, воровство и уклонение от исполнения санкций.
Читать на likecoin.ru