Китайская полиция задержала десятки крупных инвесторов в USDT — Bits Media
Опубликовано: 12.12.2022 Полиция китайской провинции Внутренняя Монголия инкриминирует 63 местным жителям отмывание 12 млрд юаней ($1.7 млрд) через стейблкоин USDT.
По данным местных правоохранителей, с мая 2021 года задержанные злоумышленники организовывали онлайн-пирамиды, мошеннические схемы и азартные игры.
Группа через Телеграм зазывала инвесторов и привлекала людей для создания «криптовалютных аккаунтов». Каждый участник схемы получал комиссию в зависимости от суммы обработанных криптовалютных транзакций.
Подозреваемые конвертировали средства в стейблкоины Tether, а затем переводили их в китайские юани. Местная прокуратура настаивает: из-за анонимного характера криптовалют, правоохранительным органам было сложнее отследить деньги, украденные у пользователей.
Читать на likecoin.ru