Как работает инсайдерская торговля криптовалютами: расследование ончейн-детектива
itc.uaНа прошлой неделе громкий инсайдерский скандал разгорелся вокруг криптовалютной платформы Axiom. Ончейн-исследователь ZachXBT провел расследование и обнаружил, что отдельные сотрудники компании могли использовать служебные инструменты для получения конфиденциальной информации и последующей криптовалютной торговли на ее основе — то есть, сотрудники биржи торговали против ее пользователей.
Результаты расследованиями со всеми подробностями он обнародовал 26 февраля в соцсети Х. Речь идет о доступе к внутреннему дашборду, через который можно было просматривать адреса кошельков клиентов, историю транзакций, связанные аккаунты и другие чувствительные сведения.
Часть этой информации передавалась третьим лицам или использовалась для создания отдельных списков кошельков крупных трейдеров и инфлюенсеров (KOL, Key Opinion Leaders).
В дальнейшем это применялось для отслеживания их сделок и торговли «против» них. В качестве отдельного кейса в феврале 2026 года на записи частного разговора обсуждалась схема потенциального заработка около $200 тыс.
Читать на itc.ua
