16.11.2021 Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML.
В новом руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) излагаются положения, касающиеся идентификации и проверки пользователя и выполнения процедуры распознавания клиентов.
В нормативах перечислены обязательств по отчетности перед органами, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании.
К правилам прилагается инструкция по ведению записей и сохранению документации. Чтобы облегчить деятельность криптовалютным компаниям, в руководстве перечислены условия для открытия
Читать на likecoin.ru