BitMEX виновна в нарушении Закона о банковской тайне

acryptoinvest.news:

Acryptoinvest.news: Криптовалютная биржа и платформа для торговли деривативами BitMEX в среду признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне, говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.

В нем говорится, что BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег.BitMEX сталкивается с серьезными правовыми проблемами в США как минимум с 2022 года.В конце 2022 года прокуроры обратились в суд с просьбой приговорить Грега Дуайера, бывшего руководителя отдела развития бизнеса компании, к 12 месяцам условно за нарушение Закона США о банковской тайне.

Ранее в том же году Артур Хейс, один из основателей BitMEX, был приговорен к шести месяцам домашнего ареста после того, как ранее признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне.Основанная в 2014 году, BitMEX «долгое время обслуживала и привлекала клиентов из США, а также работала через офисы в США, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами, а также разработать и поддерживать адекватную программу AML/KYC», — говорится в заявлении.BitMEX признала себя виновной по одному пункту обвинения «в нарушении Закона о банковской тайне, которое предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа».BitMEX не была первой или крупнейшей биржей, наказанной за несоблюдение правил США.

Чанпэн Чжао, бывший глава Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, недавно отправился в тюрьму с низким уровнем безопасности в Калифорнии, чтобы начать отбывать четырехмесячный федеральный тюремный срок.