Биржа Kraken заблокировала аккаунты клиентов после 12,000 мелких криптопереводов
Биржа Kraken временно заблокировала аккаунты клиентов после того, как с 17 по 24 августа на адреса, связанные с торговой платформой, поступило около 12,000 криптовалютных переводов, что привело к запуску процедур AML-проверки.
По данным Bloomberg, большинство транзакций были мелкими и стоили несколько центов или долларов. В Kraken подобный инцидент назвали «пылевой атакой», когда маленькие переводы в криптовалютах отправляются на многочисленные адреса кошельков, чтобы отслеживать их и деанонимизировать.
Arkham Intelligence связала эти транзакции с HTX, однако однозначно подтвердить это не получилось. Недавние атаки с использованием «пыли» с кошельков, принадлежащих HTX, по всей видимости, являются попыткой вывести средства, находящиеся под санкциями Великобритании и ЕС, на другие платформы, — заявил представитель Kraken. Однако в компании признали, что не могут установить, кто инициировал транзакции.
В HTX также отрицают свою причастность к переводам и проводят собственное расследование, чтобы выяснить, не стали ли причиной адресные ошибки, недоразумения или действия третьих лиц.
Читать на happycoin.club
