Биржа OKX будет блокировать средства пользователей на 15 дней для проверки
Основатель и гендиректор OKX Стар Сюй предупредил пользователей о том, что некоторые переводы могут стать поводом для проверки на предмет отмывания денег, которая может продлиться 15 дней и более.
Во время таких проверок биржа может ограничить функции аккаунта и доступ к средствам, пока специалисты по комплаенсу изучают историю транзакций.
Сюй добавил, что аккаунты, признанные незаконными, могут навсегда лишиться доступа к сервисам платформы. Источник: Х В качестве примеров каналов финансирования с высоким уровнем риска он назвал некоторые Telegram-группы, камбоджийский платёжный сервис Huiwang и связанные с ними сервисы.
Депозиты, связанные с этими источниками, могут иметь «более высокий риск, связанный с источником средств». Если кошелёк взаимодействовал с помеченной организацией несколькими транзакциями ранее, даже неосознанно, эта история может привести к проверке в тот момент, когда они попадут на биржу.
Читать на happycoin.club
