Cын бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Нейл Буш якобы получил сумму в размере $ 300 000 от Ружи Игнатовой за участие в совещании, связанном с её мошеннической криптовалютой OneCoin. Об этом сообщил новостной портал law360, который, в свою очередь, ссылается на данные о несостоявшейся повестке в суд.
Марк Скотт, бывший адвокат международной фирмы Locke Lord, предстанет перед американским судом по обвинению в сговоре с Игнатовой по прозвищу Cryptoqueen (криптокоролева) и её братом Константином Игнатовым. Все они обвиняются в отмывании денег в известной схеме Понци под названием OneCoin. В настоящее время Игнатова скрывается, в то время как её брат задержан ещё в начале этого года.
Бывший сотрудник Locke Lord отвергает обвинения, выдвинутые против него, и утверждает, что, с его точки зрения, всё было законно. Кроме того, адвокат Скотта Арло Девлин-Браун сказал окружному судье США Эдгарду Рамосу, что с Игнатовой встречался сам Нил Буш – брат бывшего президента Джорджа Буша и сын покойного президента Джорджа Х.В. Буша, поэтому Скотт не видит в своих встречах ничего предосудительного.
Ранее с инвестором Нилом Бушем связывались агенты ФБР, расследовавшие эту схему. Дело в том, что Буш является членом совета директоров Hoifu Energy, фирмы, принадлежащей китайскому бизнесмену доктору Хуэй Чи Мингу. Компания была вовлечена в кредитную сделку на $ 60 млн, которая должна была финансироваться наличными деньгами и, как ни странно, в OneCoin.
По словам Девлина-Брауна, дача показаний Буша о своей роли в этом предприятии продемонстрирует, что эта сделка не была той формой мошенничества, о которой заявляет правительство США.
Судья Эдгард Рамос спросил Дэвида Гарвина, адвоката Скотта, действительно ли имела место встреча г-жи Игнатовой, г-на Буша и г-ном Хуэем. Гарвин ответил утвердительно, добавив, что за участие во встрече Бушу заплатили $ 300 000.
Гарвин прочитал вслух интервью ФБР с Нилом Бушем, которое состоялась в Гонконге, штаб-квартире Hoifu Energy. Инвестор собирался получить прибыль от сделки, связанной с нефтяным месторождением.
Согласно отчету ФБР, Буш рассказал, что глава Hoifu Energy доктор Хуэй Чи Мин получил большую сумму в криптовалюте за нефтяную сделку на Мадагаскаре. Буш располагал оставшейся долей в криптовалюте, полученной от нефтяной сделки. Для этого Буш встречался с учредительницей криптовалютной компании Ружей Игнатовой.
Гарвин сослался на документы ФБР, заявив, что Хуэй говорил сыну бывшего президента, что тот имеет право на 10% от сделки, если Хуэй сможет продать криптовалюту. Тем не менее, сделка не удалась.
Адвокат Нила Буша Дэвид Гергер признал, что инвестор присутствовал на встрече с Игнатовой, но не был членом совета директоров Hoifu Energy и не имел никакого отношения к Скотту:
Гергер утверждает, что показания Буша не будут иметь никакого значения, поскольку они уже записаны.
В конечном счёте судья согласился с тем, что показания Буша не имеют отношения к защите Скотта, и не счёл необходимым углубляться в это дело.
В октябре брат «криптокоролевы» Игнатовой Константин Игнатов признал себя виновным, теперь ему может грозить до 90 лет тюрьмы. Он был обвинен в отмывании денег и мошенничестве. Хотя его соглашение о признании вины было подписано ещё в прошлом месяце, о нём стало известно только в минувший четверг.
Следователи подсчитали, что схема Понци OneCoin привлекла около $ 5 млрд, руководящая этой схемой организация из Болгарии действует по сей день.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…