утверждает, что биржа криптовалют QuadrigaCX, обанкротившаяся вскоре после смерти её основателя и генерального директора Джеральда Коттена (Gerald Cotten) в Индии, была «старомодным мошенничеством, реализованным с помощью современных технологий».
В отчете, датированном апрелем 2020 года, но обнародованном только на этой неделе, Коттен обвиняется в том, что он торговал против своих клиентов, создавал счета на других биржах для торговли с использованием средств своих клиентов и не вел необходимой отчетности.
Ранее аналогичные обвинения выдвигал назначенная судом доверительным управляющим биржи компания Ernst&Young (EY), которой поручено вернуть средства клиентам площадки. В отчете OSC говорится:
«В 2016 году он [Джеральд Коттен] стал единственным лицом, контролирующим активы биржи. Факты свидетельствуют о том, что Коттен регулярно перемещал криптоактивы клиентов с платформы QuadrigaCX на счета, открытые на других платформах, для торговли. В какой-то момент Коттен сказал подрядчику QuadrigaCX, что определенный адрес кошелька был адресом холодного кошелька QuadrigaCX, но в реальности это был счет Коттена на другой бирже криптовалют». Есть предположение, что недостающие средства клиентов были потеряны, потому что Коттен был единственным человеком, который контролировал криптовалюты и после его смерти доступа к ним не было. Однако OSC сообщила, что на самом деле Коттен потерял их в результате «мошеннического поведения». По оценкам регулятора, сейчас убытки клиентов оцениваются в 169 миллионов канадских долларов.
«Большая часть дефицита активов – около $115 миллионов – возникла в результате мошеннической торговли Коттеном на платформе QuadrigaCX. Коттен открывал счета на QuadrigaCX под псевдонимами и зачислял себе фиктивные валюты и криптоактивы, которыми он торговал с ничего не подозревающими клиентами QuadrigaCX. Он понес реальные убытки, когда изменилась цена криптоактивов, что привело к дефициту для удовлетворения клиентских запросов на вывод денег», – говорится в отчете. OSC при подготовке отчета опросила бывших подрядчиков QuadrigaCX, консультантов, клиентов и вдову Коттена — Дженнифер Робертсон (Jennifer Robertson).
«Произошедшее с QuadrigaCX было вопиющим случаем, и не обязательно говорит о том, что другие криптовалютные платформы могут работать аналогичным образом. Тем не менее, эти события должны подчеркнуть для инвесторов риски, которые могут возникнуть в связи с работой криптовалютных бирж, особенно не зарегистрированных у регулятора», – говорится в отчете.
Напомним, что в мае этого года около 17 000 индивидуальных претензий было подано в связи распределением оставшихся активов QuadrigaCX. Общая сумма претензий варьируется от $167 млн до $300 млн.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…