сообщении на сайте Министерства юстиции США. Согласно обвинению, Нистор вместе с 14 подельниками присвоил $1,8 млн, привлекая к участию в мошеннических аукционах на eBay и Craigslist граждан США. Ответчики предлагали дорогостоящие товары, например машины, не планируя исполнять условия сделки. Чтобы скрыть истинную природу схемы, они использовали ворованные документы и представлялись американскими военными, которым якобы требовалось продать имущество, прежде чем отправиться в служебную командировку. Кроме того, ими был организован колл-центр, призванный развеять возможные сомнения жертв. Получив платёж от жертвы, мошенники переводили деньги в Румынию. Обычно для этого использовались криптовалюты, в частности биткоин. Со счетов CoinFlux деньги беспрепятственно выводились в местную валюту. Минюст заявляет, что главарём преступной группировки являлся некий Богдан Стефан Попеску, владелец автомойки в Бухаресте. Он отдавал инструкции Нистору касаемо того, как лучше выводить деньги из биткоина на счета в выбранных банках, регистрировавшиеся на имена сотрудников и родственников. «Криминальный синдикат использовал цифровые валюты, благодаря чему, как казалось его участникам, они были вне зоны досягаемости правоохранительных органов», – сообщил помощник директора отдела расследований секретной службы Министерства финансов Майкл Д’Амброзио. Нистора арестовали в декабре 2018 года в соответствии с международным ордером по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и связях с организованной преступностью. Его адвокат тогда заявлял, что он не мог знать о происхождении биткоинов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…