Канадские власти усиливают требования по противодействию отмыванию денег в отношении криптокомпаний. Сейчас уже при транзакции на сумму свыше $1000 требуется идентификация.
Центр финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) объявил о новом ужесточении требований к компаниям, работающим с криптовалютами, в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В докладе ведомства подчеркивается, что расширение требований AML и CTF для компаний, работающих с криптовалютами, является «одним из главных приоритетов в ближайшем будущем».
FINTRAC перечисляет риски, сопряженные с криптовалютным бизнесом, отмечая, что подобные новые технологии окажут революционный эффект на существующую финансовую систему.
В докладе рассказывается, что обновленная законодательная база будет включать в себя новые требования к отчетности по сделкам в виртуальной валюте, в том числе те, которые проводятся по зарубежным каналам. Финансовый надзорный орган добавляет, что планирует провести ряд консультаций с владельцами и учредителями криптовалютных компаний для корректировки законопроекта перед его представлением на одобрение в парламент страны.
Согласно одобренным в июне 2019 года требованиям, криптокомпании обязаны вести учет транзакций в виртуальной валюте и идентифицировать отправителя и получателя, если сумма перевода превышает 1000 канадских долларов. Помимо этого, такие сделки требуют учета типа виртуальной валюты, в которой они проводятся, адресов отправителя и получателя, источника виртуальной валюты и всех организаций, участвующих в процессе транзакции.
Международная организация по противодействию отмыванию денег FATF (ФАТФ) ранее отмечала уязвимость финансового сектора Канады перед лицом криптовалютных злоупотреблений в сфере ПОД/ФТ. Тогда ФАТФ писала, что виртуальные валюты недостаточно регулируются со стороны властей Канады.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…