Согласно исследованию, проведённому организацией Social Science Research Network (SSRN) и опубликованному 18 декабря, в мессенджерах функционируют тысячи групп, члены которых участвуют в мошеннических схемах типа «pump-and-dump».
«Pump-and-dump» – это тип мошенничества, при котором злоумышленники подталкивают инвесторов к покупке актива, чтобы искусственно раздуть его цену, и после того, как цена поднимется достаточно высоко, начинают его продавать.
Эта практика не нова. В прошлом году похожие группы были обнаружены в мессенджере Telegram. Однако исследователи SSRN предполагают, что «мошенничество типа "накачка и сброс" широко распространено и часто достаточно прибыльно».
Согласно статье Bloomberg об этом исследовании, с января по июль текущего года авторы работы обнаружили 4 818 попыток «накачки и сброса», изучив данные мессенджер-платформ Telegram и Discord.
Хотя они признают, что обнаруженные ими схемы осуществляются примерно по тому же принципу, что и в прошлом, «взрывное появление примерно 2 000 криптовалют в практически нерегулируемом секторе стало причиной серьёзного увеличения использования этого типа мошенничества».
В статье говорится, что «накачка малоизвестных токенов (с низким объёмом торгов) гораздо прибыльнее накачки токенов, занимающих ведущие роли в крипто-экосистеме», но в то же время «иммунитета от "накачки и сброса" нет и у биткоина». Исследователям удалось обнаружить 76 групп по накачке и сбросу биткоина в Telegram, и 6 – в Discord.
Вторая крупнейшая фондовая биржа мира NASDAQ в ноябре заявила, что её технология слежения за рынком способна «выкорчевать манипуляции» и в криптовалютном секторе. Первым крипто-клиентом NASDAQ, внедрившим эту систему, стала криптовалютная биржа Gemini, которой владеют близнецы Кэмерон и Тайлер Уинкловоссы.
ИсточникЭто также будет Вам интересно:
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками
Набирает популярность:
01.09.20
Губернатор ответил смолянам Заднепровья, а 3-4 сентября – эфир для рославльчан и Ленинского района
21.05.21
Blockchain Research Institute откроет филиалы в странах Африки и Ближнего Востока — Bits Media
04.07.18
Zebpay приостановливает выведение из биржи средств в индийских рупиях
05.08.20
В правительстве Киргизии захотели ввести налог на майнеров
27.05.20
Внедрение смарт-контрактов в бизнес