Huobi Group запустила инструмент для отслеживания незаконных операций с криптовалютой

Компания Huobi Group объявила о разработке аналитического инструмента, который позволяет отслеживать потоки цифровых активов в режиме реального времени и выявлять их причастность к незаконной деятельности.

Регулирующие органы обеспокоены анонимным характером операций с криптовалютами, поскольку это повышает их привлекательность для теневого сектора. Правительства тратят миллионы долларов на оплату услуг аналитических фирм, помогающих им выявлять преступные каналы. Вместе с этим, согласно исследованию Chainalysis, большая часть незаконно полученных средств отмывается на криптобиржах Binance и Huob.

Теперь Huobi Group объявила о запуске собственного инструмента для проверки подозрительной активности. Он предназначен для наблюдения за учетными записями, а при обнаружении сомнительных действий будет временно блокировать возможность вывода средств.

По словам разработчиков, лишь незначительная доля криптовалютных транзакций является преступной, но любой инцидент, независимо от его размера, бросает тень на всю отрасль. Поэтому для предотвращения пагубного влияния мошенников на криптоиндустрию, биржа запустила новое решение, а также начала активно сотрудничать с регулирующими органами различных юрисдикций для получения лицензии и проверки соответствия местным требованиям ПОД/ФТ, KYC.

Помимо этого, с прошлого года правительства пятнадцати стран разрабатывают глобальные систему мониторинга криптовалютных операций в рамках сотрудничества с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.