Huobi создала инструмент для блокировки аккаунтов

Huobi Group запустила собственный инструмент для анализа транзакций, цель которого пресечь незаконную деятельность на своей криптобирже.

Новый сервис под названием Star Atlas будет автоматически блокировать аккаунты, предположительно участвующие в «подозрительных» транзакциях. Блокировка не будет сниматься до тех пор, пока сотрудник по надзору за соблюдением законодательства не проверит их. Сервис поможет бирже Huobi отслеживать «ненормальное поведение» и «проблемные транзакции» в режиме реального времени.

Что именно компания считает ненормальным поведением, пока непонятно. Тем не менее, в пресс-релизе говорится, что при мониторинге транзакций пользователей Star Altas будет анализировать адреса из чёрного списка.

Вице-президент по глобальному бизнесу Сиара Сан заявила, что Star Atlas поможет бирже противодействовать злоумышленникам, чьи сомнительные сделки ставят под угрозу сбережения большинства добросовестных пользователей.

Согласно отчёту Chainalysis от 2019 года об отмывании криптоактивов, злоумышленники давно проявляют к Huobi устойчивый интерес. В связи с этим заявляется, что почти 25% BTC-транзакций Huobi совершались с нарушением закона. Ещё 30% таких транзакций пришлось на платформу Binance. Итого в 2019 году злоумышленники отмыли через криптобиржи $ 2,8 млрд.

Сервис Huobi Star Atlas создан для реализации планов по возврату на американский рынок при участии нового партнёра, деятельность которого соответствует регуляторным нормам.