Еврокомиссия предложила ввести на территории Европейского Союза ряд новых ограничений, которые призваны предотвратить отмывание денег. В частности, ЕК предлагает ограничить размер наличных платежей €10 000, а также запретить анонимные кошельки с криптовалютой. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ЕК.
Предложенные инициативы призваны закрыть лазейки, которые дают возможности для финансирования терроризма и отмывания преступных средств. Крупные транзакции наличных сложно отследить, указывает ЕК. При этом в большинстве стран Евросоюза уже действуют ограничения на такие операции, но их размер разнится. ЕК предлагает их унифицировать. В то же время более низкие лимиты продолжат действовать в странах, которые их уже ввели.
Также в ЕС уже существуют правила, которые регулируют работу поставщиков платежных услуг. Но они распространяются не на все виды таких услуг. Еврокомиссия предлагает унифицировать эти правила, ввести запрет на анонимные операции с криптовалютой и обязать компании, которые проводят операции с ней, отслеживать персональные данные получателей и плательщиков. Это позволит обнаружить использование криптоактивов для незаконных действий.
ЕК предлагает также создать Антиотмывочное управление (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое будет координировать усилия отдельных европейских стран и их уполномоченных органов в этом направлении. Кроме того, AMLA будет отслеживать деятельность «самых сомнительных» финансовых организаций, которые действуют на территории сразу многих стран ЕС или представляют непосредственную угрозу экономической безопасности.
ЕК отмечает, что отмывание средств – глобальная проблема. В связи с этим рабочая группа по финансовым мероприятия (The Financial Action Task Force, FATF) уже составляет «черный»/«серый» списки стран в соответствии с мерами, которые они принимают для борьбы с этими угрозами. ЕС будет дублировать эти списки и, при необходимости, вносить в них третьи страны в соответствии с собственными данными о финансовых угрозах.
Пакет антиотмывочных законопроектов подготовлен в рамках Стратегии Союза безопасности ЕС на 2020–2025 годы. О планах по подготовке этого пакета сообщали еще в мае минувшего года.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…