в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Пресс-релиз проекта опубликован на сайте Еврокомиссии.Как сказано на сайте, новые законодательные предложения также включают создание нового органа по борьбе с отмыванием денег. Эти предложения стали частью обязательства Комиссии по защите граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма. Из цель – улучшить систему выявления подозрительных транзакций и закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему. Как полагают в Евросоюзе, это поможет защитить европейцев от организованной преступности.Пакет включает четыре законодательных предложения. Среди них пересмотр регламента ЕС №2015/847. Изменения позволят отслеживать переводы криптоактивов и ограничивать крупные выплаты наличными.Кроме того, одна из инициатив Еврокомиссии предлагает ввести правила прямого действия и проводить проверки клиентов и конечных владельцев активов.”В последние годы мы добились огромных успехов, и сейчас наши правила противодействия отмыванию денег в ЕС являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и под тщательным контролем, чтобы убедиться, что они действительно работают”, – сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.Мейрид МакГиннесс, комиссар, отвечающая за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала в ЕС, добавила, что орган намерен усилить координацию и сотрудничество между властями в государствах-членах, чтобы защитить целостность финансовой системы и единого рынка.Ранее “Страна” рассказывала, как в США украинца посадили на семь лет за участие в схеме отмывания денег на несколько миллионов долларов.Мы также сообщали, что в Киеве некоторые наркодилеры работают за биткоины.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…