делу, возбужденному прокуратурой США, проживающий в Нью-Йорке Дуглас Дже Ву Ким (Douglas Jae Woo Kim) обманным путем получил от трех инвесторов BTC и ETH стоимостью более $4.5 млн.
Министерство юстиции утверждает, что Ким выдавал себя за криптовалютного трейдера и просил предоставить займы для инвестиций с низким уровнем риска, в которые, по его словам, он уже вложил от $300 000 до $400 000.
Согласно заявлению прокуратуры, после получения средств Ким отправил либо их все, либо существенную сумму на оффшорные поддерживающие криптовалюты сайты азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.
В период с октября 2017 года по май 2020 года Ким убедил трех инвесторов перевести ему 123 BTC, эквивалентные примерно $1.1 млн, 15 252 ETH стоимостью около $3.5 млн и примерно $30 000.
Хотя Ким пообещал, что инвесторы получат обратно не только займы, но и высокие проценты по ним, Министерство юстиции заявляет, что большую часть BTC и все ETH будет непросто вернуть.
На данный момент свои средства удалось вернуть только одному инвестору. Согласно показаниям, полученным ФБР, никто из инвесторов не подозревал, что их деньги используются на игровых площадках.
Министерство юстиции предъявило Киму обвинение в электронном мошенничестве. Он предстал перед судом на этой неделе и, если его признают виновным, ему грозит до двадцати лет тюрьмы и штраф в размере $250 000.
Напомним, что недавно Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало группу мошенников из Нигерии, которые выманили у двух чикагских фирм $17.5 млн в биткоинах, выдавая себя за бухгалтеров.
Кроме того, на днях Министерство юстиции США обвинило жителя Техаса в незаконном получении социальной выплаты для работодателей в размере $1.1 млн, которую он потратил на покупку криптовалют.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…