Согласно иску, Аргирес подал заявление в Управление по делам малых предприятий от имени двух фирм: Texas Barbecue и Houston Landscaping. Он заявил, что в обеих фирмах работает большое количество сотрудников, а его расходы на оплату труда составляют сотни тысяч долларов.
Однако, как выяснилось, ни у одной из фирм не было задолженностей перед сотрудниками, а выделенные деньги так и не были потрачены на выплату зарплат или покрытие других расходов, предусмотренных программой PPP. Вместо этого средства в размере $956 250, предназначенные для Texas Barbecue, были занесены на криптовалютную биржу Coinbase.
По данным следственных органов, с 19 мая Аргирес внес на биржу пять депозитов с помощью безналичного перевода. Деньги, полученные от лица Houston Landscaping, хранились на банковском счете Аргиреса, при этом часть средств он выводил через банкомат на личные нужды.
Аргирес является единственным пользователем учетной записи на бирже Coinbase, и нет никаких признаков того, что его аккаунт контролируется другим лицом. Поэтому ему придется нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации финансовому учреждению, мошенничество и совершение незаконных денежных операций.
Напомним, что ранее генеральный директор криптовалютной биржи OKEx Джей Хао (Jay Hao) предположил, что многие американские граждане могут с большой вероятностью потратить государственные выплаты на покупку биткоина и других криптовалют.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…