Быстрое напоминание: с предельной осторожностью относитесь ко всем предложениям «быстрого заработка» на криптовалютах. Чаще всего их распространяют мошенники, к числу которых можно причислить некоего Девида Гилберта Саффрона из Невады. Выходец из Австралии создал финансовую пирамиду под названием Circle of Society и смог обмануть как минимум 14 инвесторов, выудив у них 11 миллионов долларов в криптовалюте.
Мошенник уже находится под прицелом государственных органов. 30 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала против него судебный иск, который рассматривается окружным судом Соединённых Штатов по округу Невада. По требованию финансового регулятора счета Саффрона и его финансовой пирамиды были заморожены.
В CFTC отмечают, что Саффрон управлял финансовой пирамидой Circle of Society ещё с декабря 2017 года. Предполагается, что на фоне массового хайпа вокруг Биткоина в тот период времени австралийцу удалось привлечь в свою мошенническую схему как минимум 14 людей. Он воспользовался их низкими познаниями в области криптовалют для собственной выгоды.
Саффрон уверял своих клиентов, что он якобы является подчинённым миллиардера Марка Кьюбана и торгует его средствами в доверительном управлении. Кроме того, мошенник обещал вкладчикам небывалые прибыли от вложения в Circle of Society. По его словам, Circle of Society «использовала» сеть из 57 компьютеров для управления торговыми ботами. Последние, конечно же, торгуют исключительно в плюс и знают, как обмануть систему.
В реальности никаких ботов не было, да и мошенник даже не заводил деньги на биржу. Он присваивал их себе, при этом определённую часть суммы выплачивал ранним инвесторам, чтобы не вызывать подозрений. В CFTC требуют запретить Саффрону совершать любую деятельность, связанную с торговлей на биржах и применить против него финансовые санкции.
Источник: 2Биткоина
Первые сообщения о мошеннической деятельности Саффрона появились на форумах Ripoff Report и Dirty Scam ещё в мае 2018 года. С тех пор подозреваемый попал в прицел CFTC, однако финансовый регулятор долгое время не мог найти мошенника.
Сообщается, что Саффрон некоторое время жил в Лас-Вегасе. В судебных документах отмечен факт долгих поисков австралийца. Сторона обвинения заявила, что Саффрон знал о судебном иске и намеренно скрывался от санкций. 29 октября в Неваде состоится очередное заседание суда, посвящённое делу подозреваемого.
Ещё больше интересного можно найти в нашем . А ещё у нас есть Яндекс Дзен.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…