Житель Невады присвоил 11 миллионов долларов в Биткоине с помощью простой пирамиды

Быстрое напоминание: с предельной осторожностью относитесь ко всем предложениям «быстрого заработка» на криптовалютах. Чаще всего их распространяют мошенники, к числу которых можно причислить некоего Девида Гилберта Саффрона из Невады. Выходец из Австралии создал финансовую пирамиду под названием Circle of Society и смог обмануть как минимум 14 инвесторов, выудив у них 11 миллионов долларов в криптовалюте.

Мошенник уже находится под прицелом государственных органов. 30 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала против него судебный иск, который рассматривается окружным судом Соединённых Штатов по округу Невада. По требованию финансового регулятора счета Саффрона и его финансовой пирамиды были заморожены.

Чем занимался преступник?

В CFTC отмечают, что Саффрон управлял финансовой пирамидой Circle of Society ещё с декабря 2017 года. Предполагается, что на фоне массового хайпа вокруг Биткоина в тот период времени австралийцу удалось привлечь в свою мошенническую схему как минимум 14 людей. Он воспользовался их низкими познаниями в области криптовалют для собственной выгоды.

Саффрон уверял своих клиентов, что он якобы является подчинённым миллиардера Марка Кьюбана и торгует его средствами в доверительном управлении. Кроме того, мошенник обещал вкладчикам небывалые прибыли от вложения в Circle of Society. По его словам, Circle of Society «использовала» сеть из 57 компьютеров для управления торговыми ботами. Последние, конечно же, торгуют исключительно в плюс и знают, как обмануть систему.

В реальности никаких ботов не было, да и мошенник даже не заводил деньги на биржу. Он присваивал их себе, при этом определённую часть суммы выплачивал ранним инвесторам, чтобы не вызывать подозрений. В CFTC требуют запретить Саффрону совершать любую деятельность, связанную с торговлей на биржах и применить против него финансовые санкции.

Источник: 2Биткоина

Первые сообщения о мошеннической деятельности Саффрона появились на форумах Ripoff Report и Dirty Scam ещё в мае 2018 года. С тех пор подозреваемый попал в прицел CFTC, однако финансовый регулятор долгое время не мог найти мошенника.

Сообщается, что Саффрон некоторое время жил в Лас-Вегасе. В судебных документах отмечен факт долгих поисков австралийца. Сторона обвинения заявила, что Саффрон знал о судебном иске и намеренно скрывался от санкций. 29 октября в Неваде состоится очередное заседание суда, посвящённое делу подозреваемого.

Ещё больше интересного можно найти в нашем . А ещё у нас есть Яндекс Дзен.