Глубокое погружение ING в DeFi включает в себя тематическое исследование кредитной платформы Aave. Базирующийся в Нидерландах ING Bank, анализирует риски и возможности, связанные с...
Новости о AML
Южнокорейское подразделение криптовалютной биржи OKEx закрывается в связи с вступлением в силу новых правил AML для поставщиков криптовалютных сервисов на этой неделе.
Huobi Korea, южнокорейское отделение второй по величине биржи криптовалют в мире по объему торгов, сертифицировано крупным регулятором. Согласно объявлению от 18 января, Корейское агентство...
Биржа BitMEX заявила о внедрении дополнительных инструментов аналитической компании Chainalysis для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций. Согласно статье в блоге BitMEX, в рамках долгосрочного партнерства...
В этом году Эстония отозвала разрешения у тысячи крипто-компаний. Одна из стран, считающихся одной из самых дружественных к криптовалюте в Европейском союзе, в 2020...
Вопреки общественному мнению, JPMorgan Chase всегда выступал за блокчейн, говорит глава отдела оптовых платежей транснационального инвестиционного банка Такис Георгакопулос (Takis Georgakopoulos). В ходе живого...
Голландские власти ввели новое регулирование по борьбе с отмыванием денег (AML), которое требует дополнительного разрешения на аутентификацию владения адресами кошельков при снятии криптовалют.тГолландский центральный...
Китайский конгломерат Tencent Holdings объединяет усилия с блокчейн-компанией ShareRing для запуска новой системы цифровой идентификации, которая упростит международные поездки в условиях пандемии COVID-19. Как...
Исполнительный секретарь FATF и представитель организации в G20 Дэвид Льюис (David Lewis) сообщил, что не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. В июне прошлого...
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML)....
Генеральный директор биржи криптовалютных деривативов Deribit Джон Джэнсен (John Jansen) сообщил, что пользователи обязаны пройти верификацию до начала следующего года. На сегодняшний день в...
Министерство финансовых услуг правительства Каймановых островов объявило о создании нормативной базы для поставщиков услуг виртуальных активов (virtual asset service providers (VASP)). В пресс-релизе от...
Правительство Гонконга стремится изменить правила для фирм, торгующих криптовалютой, которые работают или предлагают услуги в пределах его юрисдикции, сообщает CoinDesk.Новый консультативный документ был подробно...
Согласно объявлению от 3 ноября Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), поставщики услуг виртуальных активов в стране больше не смогут обрабатывать любые цифровые...
Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Очередная жалоба на...
Известно, что Голливуд неликвиден, и этот факт впервые нашел отклик у кинопродюсера и бизнесмена Кристофера Вудро, который запустил токен MovieCoin. После этого тенденция, похоже,...
Крупнейшая спотовая криптовалютная биржа Binance в сентябре завоевала титул лидера и в сфере деривативов на криптовалюты. Объем торгов деривативами за месяц составил $164.8 млрд....
Технический директор биржи деривативов BitMEX Сэмюэл Рид, арестованный по обвинениям Министерства юстиции США, освобожден под залог $5 млн Комиссия по торговле товарными фьючерами США...
Основатели BitMEX покинули руководящие должности после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи и ее владельцев. Согласно статье...
Kpупный пpoизвoдитeль cмapтфoнoв Samsung интeгpиpoвaл peшeниe пo бopьбe c oтмывaниeм дeнeг (AML) для кpиптoaктивoв, тeм caмым пoвыcив бeзoпacнocть cвoeгo кoшeлькa Blockchain Wallet, кoтopый дoбaвлeн...
ЦБ Нидерландов заявляет, Binance работает незаконно