Нерегулируемость рынка, анонимность и относительно низкие объемы торгов сделали рынок криптовалют лакомым кусочком для мошенников, использующих схему Pump&dump для манипулирования курсами цифровых активов. Исследователи из Social Science Research Network (SSRN) нашли в популярных мессенджерах Telegram и Discord тысячи групп, созданных для организации пампов и дампов на рынке криптовалют.
Схема Pump&dump давно известна на рынке криптовалют. Чаще всего мошенники реализуют её в специально созданном канале «с сигналами», который якобы располагает инсайдерской информацией. Инвесторам сообщается о росте указанного токена в конкретное время. За несколько минут до «часа Х» мошенники сами начинают скупать токен в больших объемах, что приводит к началу роста его курса. Видя «сработавший сигнал» инвесторы также начинают скупать монету но уже по завышенному курсу. Когда мошенники видят, что курс достиг пика и рост остановился, они «сливают» свои токены, купленные по минимальной цене. Выброс огромного объема актива на рынок вызывает резкий обвал курса и многие инвесторы просто не успевают продать свои монеты по высокому курсу, неся убытки. Pump&dump завершил свой цикл.
Хотя, есть закрытые сообщества, всё делается скоординировано, однако попасть в такую команду не так уж и просто.
Исследователи заявляют, что в результате анализа данных, извлеченных из мессенджеров, они обнаружили 4818 попыток манипулирования крипторынком только за первую половину 2018 года.
В SSRN отмечают, что подобные стратегии достаточно прибыльны и применяются не только к малоизвестным виртуальным валютам, которыми гораздо проще «пампить» из-за малой капитализации, но и по отношению к лидерам и даже биткоину. Команда нашла 76 сообществ для координации пампов и дампов BTC в Telegram и еще 6 в Discord.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…