Южнокорейскую криптобиржу Coinbit обвинили в мошенничестве

Одну из основных южнокорейских бирж Coinbit обвинили в мошеннических действиях – промывной торговли и манипулировании ценами.

Полиция обвинила биржу, заявив, что 99% объема транзакций на бирже были сфальсифицированы путем промывной торговли. Об этом сообщает Seoul.co.

В сообщении говорится, что владелец фирмы Чой Мо (Choi Mo) и другие менеджеры компании искусственно завышали объемы на бирже, используя счета “привидения” для осуществления фальшивых торгов, такая практика известна как “промывочная торговля”.

Полиция утверждает, что промывочная торговля на Coinbit принесла более 100 млрд вон ($ 84 млн) дохода.

В мае инсайдер сообщил в полицию о подозрении в промывочной торговле. После расследования было установлено, что в период с августа 2019 по май 2020 года 99% транзакций в одном отделении биржи, где торговались такие большие криптовалюты, как биткоин (BTC), не имели соответствующих данных о депозите и снятия средств.

Кроме того, было обнаружено, что на другой бирже, где в основном торгуются меньше криптовалюты, блокируются операции с монетами на других биржах, что позволяло Чой и его команде контролировать поставки монет. Это позволило руководящей команде непосредственно реализовать рыночную наценку, покупая и продавая большое количество монет в определенное время.

Публикация результатов расследования была задержана до окончания полицейской операции из-за опасений относительно личной безопасности и уничтожения доказательств.

Промывочная торговля на биржах является главной проблемой для криптовалютной индустрии, поскольку многих трейдеров заманивают использовать биржи с низкой ликвидностью подавая мошеннические данные об объемах торгов.

На сайте CoiNews мы писали, что южнокорейская биржа UpBit получила четыре лицензии на управление биржей цифровых активов в Таиланде.

Портал CoiNews информировал, что южнокорейская корпорация электроники Samsung продолжает демонстрировать свою приверженность криптовалютам. Стало известно, что компания создала чип безопасности криптовалют для смартфонов.
 
Подписывайтесь на наш Telegram канал!

Присоединяйтесь к нам в Facebook!