Южная Корея планирует следить за банковскими счетами связанных с криптовалютами компаний

Решение вступает в законную силу 10 июля. 

Южнокорейские власти серьезно взялись за криптовалютные биржи, так как правительство страны заявило о том, что планирует начать мониторить банковские счета, используемые компаниями, связанными с криптовалютами и их распространением во всем мире, сообщает YonhapNews.

В Комиссии по финансовым услугам (Financial Services Commission, FSC) отмечают, что регулятор намерен отслеживать проведение операций между локальными и иностранными торговыми площадками.  Покупка криптовалют  посредством иностранных юридических лиц с целью отмывания денег является обычной практикой. Местные компании и отдельные лица, являющиеся гражданами страны, имеют возможность скрывать информацию о финансовых сбережениях, осуществляя деятельность вне юрисдикции местных органов власти.

Чтобы все-таки как-то выйти на тропу борьбы с отмыванием денег через цифровые активы и финансовых терроризмом, Комиссия по финансовым услугам должна уделить должное внимание проверке торговых площадок, цифровых кошельков, на которых зафиксирована подозрительная финансовая активность. Конечно, блокчейн немного упрощает подобную задачу, ссылаясь на особенности самой технологии. Тем не менее, есть биржи, среди которых и Upbit, использующие Zcash (ZEC), Monero (XMR), PIVX (PIVX), ZCoin (XZC), монеты, которые отличаются от других представленных на рынке цифровых активов более высоких уровнем конфиденциальности, что упрощает проведение незаконных финансовых схем, считают власти некоторых стран. Среди таких оказалась и Япония, в соответствии с регулированием правительство которой криптовалютные биржи повышают уровень безопасности торговой платформы за счет делистинга анонимных криптовалют.

Решение FSC о мониторинге банковских счетов криптовалютного бизнеса вступает в силу 10 июля 2018 года, и будет действовать целый год.