Южная Корея будет отправлять в тюрьму тех, кто занимается нелегальным обменом криптовалюты

Регуляторы и парламентарии Южной Кореи в сотрудничестве с полицией решили создать правовую базу, которая поможет им контролировать обмен криптовалют, а несоответствующие законодательству операторы обмена могут столкнуться с тюремным заключением.

Согласно новостному изданию Ilgan Today, регулирующее подразделение финансовой разведки Кореи стремится внести поправки в ключевой закон страны о борьбе с отмыванием денег и закон об отчетности и использовании указанной информации о сделках.

Поправка вынудит «операторов криптовалют» соблюдать меры ПОД, исключить анонимные депозиты и изъятия, получить сертификацию системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и доказать, что они соответствуют другим требованиям полиции.

Новая поправка заставит биржи предоставлять отчеты, подтверждающие их соответствие. Поправка будет предусматривать, что преступники могут быть заключены в тюрьму на срок до пяти лет или платить большие штрафы.

Как только поправка пройдет пленарное заседание в Национальной ассамблее, она вступит в силу в конце 2020 года, и в средствах массовой информации говорится, что обмены, как ожидается, начнут сообщать регулирующему органу в течение шести месяцев. Поправка также предусматривает, что если биржи считают, что клиент может использовать свою платформу для отмывания денег, он должен немедленно прекратить вести дела с указанным клиентом.

Регулятор заявил: «Если Национальное собрание утвердит поправку, мы сможем внедрить международные стандарты и повысить прозрачность транзакций [криптовалюты]». Регулирующие органы удовлетворены тем, что эта поправка − в дополнение к отдельной поправке, внесенной в Специальный закон о финансовой информации на прошлой неделе, − приблизит страну к выполнению указаний по ПОД для финансовой группы (FATF) и сформирует комплекс мер, регулирующих деятельность криптосообщества.