Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Только 4% из 120 000 биткоинов, украденных с биржи криптовалют Bitfinex в 2016 году, были отмыты к сегодняшнему дню. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании Elliptic.
Согласно новому докладу, 79% украденных с Bitfinex средств не перемещались до этого времени и остаются в кошельке взломщика. Оставшаяся часть монет поменяла свое местоположение, но отмыты из них были только $270 млн. По текущему курсу стоимость потерянных Bitfinex биткоинов составляет около $7 млрд. Аналитики считают, что вывести цифровую валюту в традиционную злоумышленникам удастся не раньше, чем через 100 лет. Ситуацию для них осложняет продолжающееся развитие инструментов анализа и отслеживания криптовалютных транзакций, из-за чего многие каналы, которые могли существовать еще в 2016 году, сегодня недоступны.
Например, известен метод «отшелушивания», когда крупные объемы активов быстро перемещаются между кошельками, но лишь небольшая часть, «шелуха», отправляется на настоящий адрес назначения для обмена. В прошлом уследить за такими переводами было чрезвычайно сложно, однако теперь для этого существуют автоматизированные системы, позволяющие выявлять отправителя и получателя транзакции независимо от того, насколько сложный путь для перемещения монет был выбран.
Elliptic отмечают, что хакеры часто перемещали украденные биткоины в 2017 году, но в прошлом году их активность почти сошла на нет. Изначально они пытались отмывать криптовалюту через нелегальный маркетплейс Alphabay, а после его закрытия переместились на Hydra. Рост цены биткоина в 2021 году снова заставил их действовать, и в апреле они перевели 12 241 BTC. Аналитики установили, что 84% этих монет оказались на рынках даркнета, 12% – в приватных кошельках, а 4% – на биржах.
Цена биткоина упала ниже $43 000
В числе прочего хакеры пытаются использовать инструменты для анонимизации биткоин-транзакций. Изначально они пользовались сервисом JoinMarket, но впоследствии переключились на кошелек Wasabi. Таким образом всего они отмыли около $10 млн и продолжают отправлять по $1 млн в Wasabi каждый месяц.
Лишь небольшая часть украденных активов была отправлена на биржевые кошельки. Большинство торговых платформ со временем ужесточило политики борьбы с отмыванием денег и идентификации клиентов, из-за чего напрямую выводить крупные суммы из криминальных активов становится практически невозможно.
Источник: cryptocurrency.tech
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…