Хакеры смогут полностью отмыть украденные с Bitfinex биткоины только через 114 лет

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Только 4% из 120 000 биткоинов, украденных с биржи криптовалют Bitfinex в 2016 году, были отмыты к сегодняшнему дню. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании Elliptic.

Согласно новому докладу, 79% украденных с Bitfinex средств не перемещались до этого времени и остаются в кошельке взломщика. Оставшаяся часть монет поменяла свое местоположение, но отмыты из них были только $270 млн. По текущему курсу стоимость потерянных Bitfinex биткоинов составляет около $7 млрд. Аналитики считают, что вывести цифровую валюту в традиционную злоумышленникам удастся не раньше, чем через 100 лет. Ситуацию для них осложняет продолжающееся развитие инструментов анализа и отслеживания криптовалютных транзакций, из-за чего многие каналы, которые могли существовать еще в 2016 году, сегодня недоступны.

Например, известен метод «отшелушивания», когда крупные объемы активов быстро перемещаются между кошельками, но лишь небольшая часть, «шелуха», отправляется на настоящий адрес назначения для обмена. В прошлом уследить за такими переводами было чрезвычайно сложно, однако теперь для этого существуют автоматизированные системы, позволяющие выявлять отправителя и получателя транзакции независимо от того, насколько сложный путь для перемещения монет был выбран.

Elliptic отмечают, что хакеры часто перемещали украденные биткоины в 2017 году, но в прошлом году их активность почти сошла на нет. Изначально они пытались отмывать криптовалюту через нелегальный маркетплейс Alphabay, а после его закрытия переместились на Hydra. Рост цены биткоина в 2021 году снова заставил их действовать, и в апреле они перевели 12 241 BTC. Аналитики установили, что 84% этих монет оказались на рынках даркнета, 12% – в приватных кошельках, а 4% – на биржах.

Цена биткоина упала ниже $43 000

В числе прочего хакеры пытаются использовать инструменты для анонимизации биткоин-транзакций. Изначально они пользовались сервисом JoinMarket, но впоследствии переключились на кошелек Wasabi. Таким образом всего они отмыли около $10 млн и продолжают отправлять по $1 млн в Wasabi каждый месяц.

Лишь небольшая часть украденных активов была отправлена на биржевые кошельки. Большинство торговых платформ со временем ужесточило политики борьбы с отмыванием денег и идентификации клиентов, из-за чего напрямую выводить крупные суммы из криминальных активов становится практически невозможно.

Источник: cryptocurrency.tech