Созданная после учетки «панамских документов» группа J5, в которую входят налоговые службы Австралии, Великобритании, Нидерландов, Канады и США, проводит расследование в отношении пуэрториканского банка Euro Pacific Питера Шиффа, известного критика биткоина и сторонника золота. Компанию подозревают в предоставлении услуг лицам, которые уклоняются от уплаты налогов, и других финансовых преступлениях. Об этом пишет австралийское издание The Age.
Бывший следователь Федеральной полиции Австралии (AFP) Джон Чевис в 2017 году обнаружил, что Perth Mint, австралийская государственная золотоперерабатывающая компания, имеет связи с Euro Pacific. «Я был очень удивлен», ― сказал Чевис в комментарии для The Age. «Я думаю, что существует значительный риск того, что бенефициарами части золота клиентов Euro Pacific, которая находится в Perth Mint, являются преступники в других частях мира».
В интервью The Age в прошлом месяце Шифф отрицал правонарушения со стороны Euro Pacific. Он заявил, что банк «отклоняет гораздо больше счетов, чем одобряет, потому что он строго соблюдает все правила регулирования».
По его словам, расследование J5 «не имеет ничего общего с реальностью».
В статье также раскрывается интересная деталь, которая отчасти может объяснить неоднократные критические высказывания Шиффа в адрес биткоина:
«Безопасность в банке также была проблемой. По словам [бывшего IT-директора Euro Pacific Джона] Огилви, компьютер [партнера Шиффа] Марка Андерсона был взломан три раза за два года; однажды хакеры из России вымогали у банка выкуп в размере 1000 биткоинов. Огилви говорит, что банковские счета, которые клиенты из Австралии и других стран хотели хранить в строгом секрете, вместо этого рисковали попасть в дарквеб».
В январе Питер Шифф заявил о том, что потерял доступ к своему биткоин-кошельку. Позже выяснилось, что он принял пин-код за пароль.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…