отчете Whale Alert сообщает, что для анализа сообщений о мошенничествах, сайтов и адресов Биткоина использовался инструмент Scam Alert, отслеживающий преступные транзакции.
Согласно отчету, за последние четыре года мошенники смогли получить около $38 млн в ВТС. Конечно, речь идет именно о мошенничестве, а не о криптовалютных пирамидах, убытки от которых на порядки больше. Аналитики ожидают, что до конца 2020 года объем средств, полученных злоумышленниками, достигнет $50 млн.
Whale Alert отмечает, что в последнее время количество мошенничеств заметно увеличилось, они стали более агрессивными и изощренными. Например, для мошенничества с фальшивыми раздачами биткоинов злоумышленники используют личности известных людей, вроде Илона Маска, и покупают рекламу в YouTube, чтобы заставить жертву перечислить ВТС.
За наиболее успешными случаями мошенничества, скорее всего, стоят профессиональные преступники. Однако, несмотря на то, что существует много различных типов мошенничества, все они имеют одну общую черту: преступники, стоящие за ними, почти не рискуют быть пойманными.
«Абсолютно ясно, что усилий, предпринимаемых для борьбы с такими мошенниками, недостаточно. Если мы не будем действовать организованным сообществом, то репутация блокчейна может уже не восстановиться в долгосрочной перспективе, и сторонние люди будут смотреть на отрасль как на рассадник мошенничества», – заключили специалисты Whale Alert. В июне сообщалось, что в Австралии за 2019 год было подано 1 810 жалоб на криптовалютные мошенничества. Только в Австралии злоумышленники смогли выманить у пользователей криптовалюты на сумму $14.9 млн.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…