Жертвы мошеннической пирамиды подали коллективный иск против дочерней компании Wells Fargo, одного из крупнейших банков США. В иске утверждается, что компания проигнорировала действия своего сотрудника, причастного к организации преступной схемы.
Истцы заявили о том, что Wells Fargo Advisors не стала расследовать деятельность Джеймса Сейджаса, консультанта Wells Fargo, обманувшего 150 инвесторов на общую сумму $35 млн.
В 2017 году Джеймс Сейджас, и два других соучредителя компании – хирург Куан Тран и бывший сотрудник UBS Securities Майкл Акерман сформировали мошенническую схему под названием Q3, которая якобы должна была инвестировать средства клиентов в торговлю криптовалютами.
Доктор Тран привлёк инвесторов из штата Флорида, которые изначально собрали более $1 млн. и преобразовали компанию Q3 в ограниченное партнёрство. Однако затем они решили расширить свою деятельность и собрали $33 млн. от 150 инвесторов по всей территории США, говорится в иске.
Истцы утверждают, что лишь $10 млн. из средств Q3 были реально инвестированы, а остальные деньги осели в карманах основателей. Лицензионная комиссия в $4 млн., на которую «потратилась» компания, осела на личных банковских счетах основателей, говорится в иске.
Сейджас работал финансовым консультантом Wells Fargo Advisors более пяти лет и покинул компанию в мае 2019 года, согласно профилю пользователя LinkedIn. Истцы говорят, что Сейджас часто говорил потенциальным инвесторам о том, что работает в Wells Fargo, стремясь вызвать в них доверие.
Истцы настаивают на том, что банк Wells Fargo должен был проверять деятельность Сейджаса в соответствии с политикой компании. Согласно ей, сотрудники регулярно должны сообщать о своей дополнительной деятельности.
Q3 говорила, что средняя ежемесячная прибыль компании составляет 15%, однако, похоже, огромные средства компании терялись на рыночных спекуляциях.
Как говорилось выше, значительная часть денег была потрачена на роскошный образ жизни основателей компании. Например, Сейджас и его жена потратили $3,5 млн. на дом во Флориде. Тран потратил $1,4 млн. на яхту и $260 000 – на Bentley. Акерман приобрёл три автомобиля, потратил $600 000 на личную безопасность и купил ювелирные украшения на $100 000.
Истцы обвиняют Wells Fargo Advisors, Сейджаса, Трана и Акермана в мошенничестве, халатности и нечестном обогащении. Группа также обвиняет основателей Q3 в заговоре с целью мошенничества и искажении информации.
Традиционные банки часто оказываются в центре мошеннических скандалов и схем отмывания денег. Например, в 2019 году Deutsche Bank согласился на выплату $16,6 млн. в виде штрафов за причастность к подобной деятельности.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…