В середине июля криптосообщество потрясло громкое событие: аккаунты множества известных людей в Твиттере были взломаны неизвестными хакерами. Они рекламировали собственную мошенническую схему, на которой смогли заработать более 100 тысяч долларов в Биткоине. На поиски преступников были брошены силы технического отдела социальной сети в сотрудничестве с правоохранительными органами. Результат у действий уже есть.
Задержание группы хакеров проводила полиция штата Флорида, а поиски преступника велись в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФБР), Налоговым управлением США (IRS) и Секретной службой США. Главной зацепкой в расследовании стали подтверждения личности (KYC), предоставленные биржами Binance и Coindesk. Как оказалось, часть из украденных биткоинов Грэм и его сообщники пытались продать на этих биржах, сообщает Decrypt.
Напомним, сразу после взлома Твиттера появились первые догадки о том, куда именно могли «отправиться» монеты. По некоторым наводкам, у хакеров также был опыт трейдинга на бирже BitMEX. Они не делали большой акцент на проблеме собственной анонимности. Из-за этого кто-то даже посоветовал им пользоваться Monero вместо Биткоина, чтобы спецслужбы их не отследили.
Кстати, многие журналисты осветили событие как «Биткоин-скам», то есть связали действия мошенников с криптовалютой. Этим в том числе остался недоволен известный любитель монет под ником WhalePanda.
Пока расследование еще будет длиться, у Кларка есть возможность выплатить залог в размере 725 тысяч долларов, чтобы его отпустили до начала судебного процесса. Сумма немаленькая, но у подозреваемого она точно найдется. Как заявил адвокат округа Хилсборо Эндрю Уоррен, Кларк «не простой 17-летний юноша и судить его будут как взрослого».
У молодого хакера есть как минимум 300 BTC или 3.3 миллиона долларов. Эти монеты фигурировали в уголовном деле против него, возбужденном ещё в 2019 году. Тогда у Кларка изъяли около 400 BTC и 15 тысяч долларов наличными. Позже правоохранительные органы отказались выносить обвинение хакеру и вернули ему 300 BTC.
Это важный факт, так как по законам штата Флорида подозреваемый должен сначала подтвердить законность приобретенных средств, которые будут выплачиваться в качестве залога. Сторона защиты доказала, что сам факт возвращения монет Кларку доказывает «чистоту» денег.
Грэм Кларк
Итого из своих сбережений Кларк должен выплатить по 25 тысяч долларов за каждый из 30 пунктов обвинения, выдвигаемых против него. В их число входит организованное мошенничество, многочисленные случаи мошенничества со средствами связи, мошенническое использование личной информации и несанкционированный доступ к компьютерным системам.
Молодого хакера поймали очень быстро — и это большой урок для всех криптоэнтузиастов, которые прежде всего хотят сохранить свою анонимность. Мы считаем, что Кларк допустил две грубые ошибки после взлома Твиттера. Первая — он почти никак не старался скрыть свои следы. Вторая — тот факт, что он вообще решил пользоваться Биткоином, который к тому же попытался продать на бирже.
Те, кто взломал Твиттер
Отследить транзакции в BTC довольно легко, если у правоохранительных органов есть нужные ресурсы и поддержка криптобирж. В данном случае сотрудничество с Binance и Coindesk оказало большую услугу в поимке хакера.
Ещё больше интересного можно найти в нашем крипточате. И заглядывайте в Яндекс Дзен, конечно же.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. КРИПТА — ЭТО БУДУЩЕЕ!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…