У пользователей взломанной новозеландской биржи криптовалют Cryptopia дела идут всё хуже и хуже. Его ликвидатор Грант Торнтон сегодня объявил, что биржа не выполнила свои обязательства по борьбе с отмыванием денег при создании новых учётных записей пользователей.
Ликвидаторы Cryptotopia столкнулись с трудностями на пути к возвращению активов пользователей. Теневая практика взломанной и ликвидированной биржи включала объединение активов пользователей в смешанный кошелек.
Сегодня Грант Торнтон заявил в Верховном суде Крайстчерча, что компания нарушила требования AML при регистрации новых клиентов. Аффидевит ликвидаторов Малкольма Мура и Дэвида Руско сказал:
«Мы внимательно рассмотрели имеющуюся ограниченную личную идентификационную информацию, поскольку, по нашему мнению, она затрагивает различные вопросы, включая соблюдение правил борьбы с отмыванием денег».
Руско тесно сотрудничает с Департаментом внутренних дел Новой Зеландии, а также с полицией, но их усилиям мешает недостаток пользовательской информации. На самом деле, в примерно 933,000 активных учетных записях указаны только имя пользователя и адрес электронной почты.
Тортон обнаружил, что только 100 клиентов, которые торговали в пределах 500,000 долларов, прислали доказательства своей идентификации, включавшие в себя селфи с документом, удостоверяющим личность, а также заявление с указанием источника их средств. Их адрес был затем явно проверен Cryptopia с помощью Google Maps.
Но это очень незначительное число для 2,2 миллиона учетных записей Cryptopia, большинство из которых базировались в оффшорах. Большая часть пользователей Cryptopia проживали в США, Великобритании, Нидерландах, России, Бразилии и Южной Корее. У биржи было менее 10,000 пользователей в своей родной Новой Зеландии.
Что ещё хуже: почти 44,000 ранних клиентов, владеющих 23 миллионами долларов, никогда не проверяли и не устанавливали торговые ограничения.
Ещё одним фактом, усугубляющим состояние биржи и ведение расследования, является тот факт, что «тысячи учетных записей», на которых хранится более 3 миллионов долларов, были привязаны к необитаемым островах вблизи Австралии. Тысячи других не смогли быть прослежены вообще.
После печально известного взлома в январе 2019 года, когда со счетов биржи было украдено около 24 миллионов долларов в крипто-активах, компания попыталась снова открыть свои торговые двери. Неудивительно, что она не смогла восстановить доверие своих пользователей и была вынуждена ликвидироваться в мае того же года.
В показаниях ликвидатора говорится, что кража была связана с множеством криптовалют, которые хранились в дата-центре в Аризоне, куда ликвидаторам приходилось ездить, чтобы получить информацию о клиентах.
Сегодня в Высоком суде Крайстчерча должно было начаться четырехдневное слушание с целью определения права собственности на частично восстановленные криптоактивы (в настоящее время сообщается, что их стоимость составляет 250 миллионов долларов США) с целью передачи их обратно трейдерам.
Тем не менее, ликвидаторы Cryptopia всё ещё пытаются идентифицировать индивидуальные счета, поскольку средства были объединены в единый кошелек.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…