Аналитическая компания Chainalysis обнаружиа, что большая часть полученной незаконным путем криптовалюты проходит через несколько сотен депозитных адресов и всего несколько сервисов
Документ под названием «Отчет о криптопреступности за 2021-й год» показал, что 55% всей незаконной криптовалюты, полученной с помощью мошенничества, программ-вымогателей или на рынках даркнета, отмывается всего через 5 сервисов обмена с использованием примерно 270 уникальных депозитных адресов.
В отчете сделан вывод, что крупнейшие процессоры незаконных средств (зарабатывают более $25 миллионов в год) обслуживают только клиентов-преступников и вряд ли смогут продолжать ведение бизнеса без них. Идентификация и судебное преследование владельцев этих депозитных адресов может вывести из строя значительную часть инфраструктуры, которая сейчас используется для отмывания грязных активов.
Chainalysis не выдвигала никаких конкретных обвинений, но охарактеризовала так называемые «вложенные сервисы» как важные источники обменной деятельности по отмыванию денег. Среди примеров были приведены itBit в связке с Paxos и Changelly в связке с HitBTC. Эти сторонние сервисы используют торговые пары и ликвидность более крупной биржи, чтобы замаскировать незаконную деятельность в рамках общего пула транзакций родительской биржи.
По данным SWIFT, незаконная деятельность по-прежнему является гораздо более серьезной проблемой в мире фиатной валюты, где примерно $2 триллиона отмываются традиционными способами (по сравнению всего лишь с $2 миллиардами в криптовалюте).
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…