В список индивидуальных санкций Министерства финансов США официально добавлены два Bitcoin-адреса, владельцами которых являются резиденты Ирана.
В среду представители Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое является подразделением Министерства финансов США, сообщили о добавлении двух резидентов Ирана, Али Хорашадизадеха и Мохаммеда Горбаняна, в специальный черный список лиц (Specially Designated Nationals List, SDN), в который зачастую попадают люди и организации, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Примечательно, что впервые в истории к идентифицирующей информации о подсанкционных лицах, которая включает физические адреса, email-адреса и прозвища, добавлены данные в виде Bitcoin-адресов.
Напомним, что впервые о возможном добавлении в SDN данных о крипто-адресах представители OFAC объявили еще в марте. Тогда в OFAC объяснили, что криптовалюты приравниваются к фиатным валютам – так, ведомство предупреждает американцев о том, что им запрещено отправлять любые средства на попавшие под санкции адреса.
Резиденты Ирана попали в черный список из-за участия в мошеннической крипто-схеме с использованием программы-вымогателя под названием SamSam. В OFAC утверждают, что за последние несколько лет жертвами действий иранцев стали свыше 200 лиц и объектов, включая университеты, больницы, компании, госучреждения. По сообщениям, злоумышленникам удалось конвертировать порядка 6,000 Bitcoin-монет в иранский риал, которые были получены посредством транзакций (около 7,000 Bitcoin-транзакций). Известно, что впоследствии иранцы проводили финансовые операции с похищенными средствами посредством свыше 40 крипто-бирж, в том числе тех, которые базируются в США.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…