В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом.
Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют.
В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Дрю Гиззи (Drew Gizzi) заявил, что Акино-Евфрасия входит в «крупную международную организацию по отмыванию денег», участники которой базируются в Нью-Джерси, Флориде, Доминиканской Республике и других неназванных юрисдикциях.
Акино-Евфрасия получил распоряжение от «высокопоставленного члена» организации депонировать неназванную сумму в криптовалюте на конкретные кошельки, при этом организация надеялась скрыть детали денежных поступлений. В жалобе не указывается долларовая стоимость криптовалюты, которая использовалась для отмывания средств или то, какие криптоактивы были использованы помимо биткоина.
По словам Гиззи, в июле 2018 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у соучастников почти $200 000. Он утверждает, что «миллионы долларов денежных поступлений от продажи наркотиков» были отмыты обвиняемым. Ордер на арест Акино-Евфрасии был подписан федеральным судьей в Нью-Джерси 14 февраля. Кроме DEA, в расследовании участвовал отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS).
Преступникам, отмывающим полученные незаконным путем доходы, все реже удается уйти от ответственности. На днях в Нидерландах двое граждан были арестованы за отмывание денег через криптовалюты, а в середине месяца гражданину США были предъявлены обвинения в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…